非法集資激增 年立案上萬(wàn)起
來(lái)源：北京晚報(bào) 時(shí)間：2016-05-30
記者從公安部了解到，我國(guó)非法集資犯罪年立案數(shù)已由過(guò)去的兩三千起大幅攀升到上萬(wàn)起，大案增幅明顯。
根據(jù)公安部最新統(tǒng)計(jì)，今年一季度，非法集資犯罪立案數(shù)達(dá)2300余起。涉案金額超億元案件明顯增多，特別是近期發(fā)生的“e租寶”、“泛亞”、“上海申彤大大”等案件危害巨大。2015年，多數(shù)省份案件數(shù)同比出現(xiàn)增長(zhǎng)。東部地區(qū)仍是高發(fā)地區(qū)，中西部地區(qū)增勢(shì)明顯。
互聯(lián)網(wǎng)金融成為高危領(lǐng)域。打著互聯(lián)網(wǎng)金融、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、投資中介、股權(quán)投資、旅游、養(yǎng)老、民辦院校、境外上市等旗號(hào)的新型案件增多。網(wǎng)絡(luò)借貸成為案件多發(fā)的高危領(lǐng)域。
據(jù)介紹，當(dāng)前我國(guó)非法集資犯罪案件高發(fā)，且新型犯罪手法不斷出現(xiàn)，并有很強(qiáng)的隱蔽性。利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施犯罪案件涉及地域廣、人員多、危害大。假借互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)、微商、外匯理財(cái)、虛擬貨幣等名義的案件增多。非法集資與傳銷(xiāo)手段交織，網(wǎng)上宣傳與網(wǎng)下推廣相呼應(yīng)，主犯、網(wǎng)站注冊(cè)地、服務(wù)器所在地、涉案資金等“多頭在外”的涉外案件情況突出。
據(jù)介紹，當(dāng)前非法集資犯罪活動(dòng)中新型手法不斷出現(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)化特征明顯。利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施犯罪案件涉及地域廣、人員多、危害大。假借互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)、微商、外匯理財(cái)、虛擬貨幣等名義的案件增多。非法集資與傳銷(xiāo)手段交織，網(wǎng)上宣傳與網(wǎng)下推廣相呼應(yīng)，主犯、網(wǎng)站注冊(cè)地、服務(wù)器所在地、涉案資金等“多頭在外”的涉外案件情況突出。
有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，警方將繼續(xù)開(kāi)展打擊行動(dòng)，全力挽回經(jīng)濟(jì)損失，并推動(dòng)完善法律、制度、監(jiān)管和防范等方面存在的不足。（記者林靖）
非法集資及傳銷(xiāo)犯罪的13種表象
非法集資
1、以港澳臺(tái)或境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理財(cái)、黃金、期貨等項(xiàng)目，如在東南亞國(guó)家的高檔酒店召開(kāi)“投資”推介會(huì)。
2、收款賬戶(hù)是以外國(guó)人名義在境內(nèi)開(kāi)立的賬戶(hù)，接收投資人的投資款。
3、許諾高收益的公司的網(wǎng)站注冊(cè)地、服務(wù)器所在地在境外，或公司高管是外國(guó)人，進(jìn)行虛假宣傳。
4、以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣升值、現(xiàn)貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭，引誘投資人投資，尤其是鼓勵(lì)發(fā)展他人并給提成。
5、頻繁變換網(wǎng)站名稱(chēng)、投資項(xiàng)目。
6、公司網(wǎng)站無(wú)正式備案。
7、以個(gè)人賬戶(hù)或現(xiàn)金收取資金，現(xiàn)場(chǎng)或即時(shí)交付本金即給部分提成、分紅、利息。
8、許諾超高收益率，特別是“靜態(tài)”、“動(dòng)態(tài)”收益。
9、明顯超出公司注冊(cè)登記的經(jīng)營(yíng)范圍，尤其是沒(méi)有從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì)。
10、在街頭、超市、商場(chǎng)等人群流動(dòng)、聚集場(chǎng)所擺攤、設(shè)點(diǎn)發(fā)放“理財(cái)產(chǎn)品”廣告，以中老年人為主要招攬對(duì)象。
傳銷(xiāo)
1、編造或歪曲國(guó)家或區(qū)域發(fā)展政策，如“國(guó)家試點(diǎn)”、“西部大開(kāi)發(fā)”、“北部灣建設(shè)”、“資本運(yùn)作”、“1040工程”、“陽(yáng)光工程”等。
2、打著“改革創(chuàng)新”經(jīng)營(yíng)、投資模式的幌子，如“電子商務(wù)”、“消費(fèi)返利”、“連鎖銷(xiāo)售”、“連鎖加盟”、“特許經(jīng)營(yíng)”、“網(wǎng)絡(luò)游戲”、“點(diǎn)擊廣告獲利”、“慈善事業(yè)”、“愛(ài)心互助”、“消費(fèi)養(yǎng)老”、“境外基金、原始股投資”、電子幣買(mǎi)賣(mài)等。
3、聲稱(chēng)高收益，包括靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益、直推獎(jiǎng)、層推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、小區(qū)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)等。
根據(jù)公安部最新統(tǒng)計(jì)，今年一季度，非法集資犯罪立案數(shù)達(dá)2300余起。涉案金額超億元案件明顯增多，特別是近期發(fā)生的“e租寶”、“泛亞”、“上海申彤大大”等案件危害巨大。2015年，多數(shù)省份案件數(shù)同比出現(xiàn)增長(zhǎng)。東部地區(qū)仍是高發(fā)地區(qū)，中西部地區(qū)增勢(shì)明顯。
互聯(lián)網(wǎng)金融成為高危領(lǐng)域。打著互聯(lián)網(wǎng)金融、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、投資中介、股權(quán)投資、旅游、養(yǎng)老、民辦院校、境外上市等旗號(hào)的新型案件增多。網(wǎng)絡(luò)借貸成為案件多發(fā)的高危領(lǐng)域。
據(jù)介紹，當(dāng)前我國(guó)非法集資犯罪案件高發(fā)，且新型犯罪手法不斷出現(xiàn)，并有很強(qiáng)的隱蔽性。利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施犯罪案件涉及地域廣、人員多、危害大。假借互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)、微商、外匯理財(cái)、虛擬貨幣等名義的案件增多。非法集資與傳銷(xiāo)手段交織，網(wǎng)上宣傳與網(wǎng)下推廣相呼應(yīng)，主犯、網(wǎng)站注冊(cè)地、服務(wù)器所在地、涉案資金等“多頭在外”的涉外案件情況突出。
據(jù)介紹，當(dāng)前非法集資犯罪活動(dòng)中新型手法不斷出現(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)化特征明顯。利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施犯罪案件涉及地域廣、人員多、危害大。假借互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)、微商、外匯理財(cái)、虛擬貨幣等名義的案件增多。非法集資與傳銷(xiāo)手段交織，網(wǎng)上宣傳與網(wǎng)下推廣相呼應(yīng)，主犯、網(wǎng)站注冊(cè)地、服務(wù)器所在地、涉案資金等“多頭在外”的涉外案件情況突出。
有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，警方將繼續(xù)開(kāi)展打擊行動(dòng)，全力挽回經(jīng)濟(jì)損失，并推動(dòng)完善法律、制度、監(jiān)管和防范等方面存在的不足。（記者林靖）
非法集資及傳銷(xiāo)犯罪的13種表象
非法集資
1、以港澳臺(tái)或境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理財(cái)、黃金、期貨等項(xiàng)目，如在東南亞國(guó)家的高檔酒店召開(kāi)“投資”推介會(huì)。
2、收款賬戶(hù)是以外國(guó)人名義在境內(nèi)開(kāi)立的賬戶(hù)，接收投資人的投資款。
3、許諾高收益的公司的網(wǎng)站注冊(cè)地、服務(wù)器所在地在境外，或公司高管是外國(guó)人，進(jìn)行虛假宣傳。
4、以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣升值、現(xiàn)貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭，引誘投資人投資，尤其是鼓勵(lì)發(fā)展他人并給提成。
5、頻繁變換網(wǎng)站名稱(chēng)、投資項(xiàng)目。
6、公司網(wǎng)站無(wú)正式備案。
7、以個(gè)人賬戶(hù)或現(xiàn)金收取資金，現(xiàn)場(chǎng)或即時(shí)交付本金即給部分提成、分紅、利息。
8、許諾超高收益率，特別是“靜態(tài)”、“動(dòng)態(tài)”收益。
9、明顯超出公司注冊(cè)登記的經(jīng)營(yíng)范圍，尤其是沒(méi)有從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì)。
10、在街頭、超市、商場(chǎng)等人群流動(dòng)、聚集場(chǎng)所擺攤、設(shè)點(diǎn)發(fā)放“理財(cái)產(chǎn)品”廣告，以中老年人為主要招攬對(duì)象。
傳銷(xiāo)
1、編造或歪曲國(guó)家或區(qū)域發(fā)展政策，如“國(guó)家試點(diǎn)”、“西部大開(kāi)發(fā)”、“北部灣建設(shè)”、“資本運(yùn)作”、“1040工程”、“陽(yáng)光工程”等。
2、打著“改革創(chuàng)新”經(jīng)營(yíng)、投資模式的幌子，如“電子商務(wù)”、“消費(fèi)返利”、“連鎖銷(xiāo)售”、“連鎖加盟”、“特許經(jīng)營(yíng)”、“網(wǎng)絡(luò)游戲”、“點(diǎn)擊廣告獲利”、“慈善事業(yè)”、“愛(ài)心互助”、“消費(fèi)養(yǎng)老”、“境外基金、原始股投資”、電子幣買(mǎi)賣(mài)等。
3、聲稱(chēng)高收益，包括靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益、直推獎(jiǎng)、層推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、小區(qū)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)等。